International

Tous les accusés sont acquittés dans l’affaire des ‘Panama Papers’

Un tribunal du Panama a acquitté les 28 accusés dans l’affaire ‘Panama Papers’, la fuite historique de documents du défunt cabinet panaméen Mossack Fonseca, qui a lié diverses personnalités du monde au blanchiment d’argent, a rapporté l’organe judiciaire (OJ).

« La juge deuxième liquidatrice des affaires pénales, Baloísa Marquínez (…) a acquitté 28 personnes accusées du crime contre l’ordre économique dans la modalité de blanchiment d’argent, dans les affaires cumulées des affaires appelées ‘Panama Papers’ et ‘Lava Jato’, suivie de la signature d’avocats Mossack Fonseca et de ses collaborateurs, ainsi que de citoyens de nationalité allemande », a précisé l’organe judiciaire dans un communiqué.

Dans le jugement, le juge note que dans les Panama Papers, il a été déterminé que les preuves recueillies sur les serveurs de Mossack Fonseca, avec des preuves électroniques qui ont été apportées au processus sur support papier, « n’ont pas respecté la chaîne de garde, ainsi que les principes qui régissent la preuve numérique principalement en l’absence de valeurs ‘hash’ (algorithme mathématique pour transformer des blocs de données) qui permettraient d’avoir la certitude de leur authenticité et de leur intégrité ».

En outre, le juge a conclu que « le reste des preuves n’était pas suffisant et concluant pour déterminer la responsabilité pénale des accusés, tant pour les fonds provenant d’Allemagne que pour ceux d’Argentine ».

La juge Marquínez a décrété « l’extinction de l’action pénale pour la mort de l’une des mentionnées dans cette procédure ». Il s’agit de l’avocat Ramón Fonseca Mora, chef et cofondateur du cabinet d’avocats Mossack & Fonseca, qui est décédé le 9 mai dernier d’une pneumonie qui lui a été compliquée, ont déclaré à EFE ses proches.

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De même, il a ordonné la levée des mesures de précaution personnelles et réelles qui pèsent contre tous les accusés, parmi lesquelles se trouve l’avocat allemand Jürgen Mossack, associé fondateur du cabinet aux côtés de Fonseca Mora. Mossack a été acquitté de toute charge.

Dans l’affaire Lava Jato, la décision indique que « l’entrée d’argent provenant de sources illicites, en provenance du Brésil, dans le système financier panaméen n’a pas pu être déterminée dans le but de dissimuler, de dissimuler, de dissimuler ou d’aider à contourner les conséquences juridiques du crime précédent ».

L’intrigue ‘Lava Jato’ du Brésil s’est accumulée dans un même dossier avec l’affaire ‘Panama Papers’, compte tenu de l’affinité pour les accusés et les faits enquêtés par le parquet.

L’enquête sur cette affaire a commencé en 2016 « pour des faits d’actualité liés à l’opération ‘Lava Jato’ au Brésil, qui reliait prétendument un cabinet d’avocats au Panama dédié à la création de sociétés anonymes », comme l’a rappelé l’organe judiciaire.

De son côté, le procès des Panama Papers a débuté le 8 avril dernier, huit ans après la fuite historique de documents du cabinet panaméen disparu Mossack Fonseca, qui a lié des personnalités du monde entier au blanchiment d’argent.

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Le procès pour les Panama Papers s’est terminé le 19 avril dernier, mais le juge a pris le délai de 30 jours que lui donne la loi pour rendre son verdict dans cette affaire enquêtée par le ministère public (MP, Procureur).

Le processus cumulé se compose de 837 tomes et de plus de 427.000 pages.

International

Le Mexique dénonce un nouveau décès en détention migratoire aux États-Unis

Le gouvernement du Mexique a dénoncé jeudi la mort d’un autre de ses ressortissants alors qu’il était détenu par le Immigration and Customs Enforcement (ICE) aux États-Unis, qualifiant ces décès d’« inacceptables » dans le contexte de la politique migratoire du président Donald Trump.

Le cas le plus récent s’est produit dans un centre de détention situé dans l’État de Floride et s’ajoute à deux autres décès de citoyens mexicains signalés cette année : un homme de 48 ans en Californie début mars et un autre de 34 ans en Géorgie en janvier.

Selon le ministère mexicain des Affaires étrangères, le décès est survenu dans une installation du comté de Glades, qui collabore avec l’ICE pour la détention de migrants.

D’après un communiqué de l’ICE, le migrant, identifié comme Royer Pérez Jiménez, âgé de 19 ans, est décédé le 16 mars après avoir été retrouvé « inconscient et sans réaction » dans le centre.

L’agence américaine a indiqué que la mort serait présumée être un suicide, tout en précisant que la cause officielle reste sous enquête.

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Le gouvernement mexicain a exigé « une enquête rapide et approfondie » afin de clarifier les circonstances de ce décès, tout en affirmant qu’il utilisera « tous les moyens juridiques et diplomatiques disponibles » pour défendre les droits de ses citoyens à l’étranger.

International

Les États-Unis enquêtent sur Gustavo Petro pour liens présumés avec le narcotrafic

La justice des États-Unis enquête sur le président de Colombie, Gustavo Petro, pour de présumés liens avec des narcotrafiquants, selon des informations publiées vendredi par The New York Times, citant trois sources proches du dossier.

D’après le quotidien, les investigations portent notamment sur d’éventuelles rencontres entre Petro et des trafiquants de drogue, ainsi que sur la possibilité qu’il ait sollicité des financements auprès de ces groupes durant sa campagne présidentielle.

Les enquêtes sont menées par les procureurs fédéraux de Manhattan et de Brooklyn, à New York, avec la participation de spécialistes du trafic international de stupéfiants, ainsi que d’agents de la Drug Enforcement Administration (DEA) et du Homeland Security Investigations (HSI).

Le journal précise que ces investigations en sont à un stade préliminaire et qu’il n’est pas encore établi si elles aboutiront à des poursuites pénales contre le chef d’État colombien.

Par ailleurs, aucune preuve ne suggère que la Maison-Blanche ait influencé l’ouverture de ces enquêtes.

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Ces révélations interviennent dans un contexte de tensions diplomatiques entre Washington et Bogotá, qui se sont accentuées depuis le début du second mandat de Donald Trump en janvier 2025.

Une première crise majeure avait éclaté lorsque Gustavo Petro avait refusé d’autoriser l’atterrissage de vols militaires américains transportant des migrants colombiens expulsés, dénonçant des conditions de transfert inhumaines. En réponse, Donald Trump avait menacé d’imposer des droits de douane et des sanctions économiques contre la Colombie.

International

Cuba exclut toute négociation sur son système politique avec les États-Unis

Le vice-ministre des Affaires étrangères de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, a déclaré vendredi que le système politique de l’île n’est pas négociable dans le cadre des discussions avec les États-Unis.

Le responsable a également souligné que la position du président Miguel Díaz-Canel au sein du gouvernement cubain ne fait pas non plus partie des sujets de négociation.

« Le système politique de Cuba n’est pas un objet de négociation et, bien sûr, ni le président ni la fonction de quelque dirigeant que ce soit à Cuba ne sont négociables avec les États-Unis », a affirmé Fernández de Cossío.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions persistantes entre La Havane et Washington, alors que les deux pays maintiennent des canaux de dialogue sur divers enjeux bilatéraux.