International
Le FC Barcelone et la fraude présumée : enquête prolongée alors que la partenaire de Negreira est sous investigation
Le juge chargé de l’affaire des paiements du FC Barcelone à l’ancien vice-président du Comité Technique des Arbitres (CTA), José María Enríquez Negreira, a décidé d’enquêter sur sa partenaire pour un présumé délit de blanchiment d’argent, suite à la découverte de près de 3 millions d’euros sur ses comptes bancaires.
Joaquín Aguirre, le juge instructeur de l’affaire Negreira, précise dans un arrêté, dont El Confidencial a donné un avant-goût et auquel EFE a eu accès, que la découverte de ces près de 3 millions d’euros, dont l’origine « n’est apparemment pas justifiée », constitue un indice suffisant pour considérer que la partenaire de Negreira pourrait être impliquée dans l’affaire.
Ainsi, le magistrat a décidé dans l’arrêté d’accorder le statut d’investiguée à la partenaire de l’ancien numéro 2 des arbitres pour un présumé délit de blanchiment d’argent, et elle sera convoquée pour une déposition au tribunal d’instruction numéro 1 de Barcelone, sans date fixée pour le moment.
L’enquête sur la partenaire de Negreira intervient après qu’au début du mois d’août, la Garde civile a transmis un rapport au juge Aguirre mentionnant la découverte de cet argent, qui aurait été déposé entre 1992 et 2023 sans que son origine ne soit « apparemment justifiée ».
Les dépôts « sont en cours d’étude et d’analyse » pour déterminer leur origine, bien qu’ »a priori, ils semblent injustifiés par les revenus et rendements du travail et du capital immobilier », indiquait le rapport de la Garde civile fourni dans le cadre de l’affaire Negreira.
Le rapport de la Garde civile évaluait à 2 977 557,51 euros le montant figurant sur les comptes de la partenaire de Negreira, pendant la période où celui-ci était le numéro 2 des arbitres.
La Garde civile affirmait que « pour le moment, on ne peut exclure que certaines de ces sommes puissent provenir des versements récurrents effectués annuellement durant la période étudiée sur un des comptes » au nom d’Ana Paula, mais que « certaines sommes importantes n’ont pas pu être justifiées quant à leur origine ».
Le rapport ajoutait également que « sauf erreur ou omission, les transactions montrent des caractéristiques qui pourraient être considérées comme atypiques, ne correspondant pas à ses revenus professionnels, nécessitant une révision plus détaillée pour déterminer leur légitimité et conformité aux réglementations en vigueur ».
De plus, la Garde civile a souligné la nécessité de vérifier « l’origine des chèques et dépôts en espèces, ainsi que la documentation supplémentaire pouvant justifier les transactions, entre autres questions ».
Dans ce même rapport, la Garde civile exprimait des doutes quant au fait que les 7,5 millions d’euros que le FC Barcelone a versés à Negreira correspondent à des rapports d’arbitrage, puisque aucun département du club, y compris le staff technique, ne les a utilisés, bien que l’objectif des paiements reste à déterminer.
« À ce stade de l’enquête, il n’a pas été prouvé que les paiements » à Negreira correspondaient à des rapports de conseil ni que le « but final » des rapports d’arbitrage qu’il a rédigés entre 2014 et 2018 ait été clarifié.
Pour cette raison, dans l’arrêté, le juge Aguirre a également décidé de prolonger l’instruction de six mois supplémentaires à compter du 1er septembre, estimant qu’un temps supplémentaire est nécessaire pour poursuivre l’enquête sur le dossier.
Selon le magistrat, l’instruction doit être prolongée car la Garde civile n’a pas encore terminé son enquête, et une fois celle-ci achevée, les personnes impliquées pourront être entendues.
International
Londres accueille le plus grand concert britannique pour soutenir Gaza
Les billets se sont épuisés hier soir à l’OVO Arena Wembley de Londres, d’une capacité de 12 500 places, pour le concert « Together For Palestine », le plus grand événement de collecte de fonds au Royaume-Uni en faveur de Gaza. L’événement a été diffusé en direct exclusivement sur YouTube et a rassemblé musiciens, acteurs et militants pour soutenir les organisations palestiniennes répondant à la crise humanitaire croissante dans la région.
Le concert a été coordonné par Brian Eno, avec l’artiste palestinienne Malak Mattar, qui a assuré la direction artistique. Les fonds provenant de la vente de billets, des dons en ligne et de la marchandise sont distribués via l’association caritative britannique Choose Love à des organisations telles que Taawon, le Palestine Children’s Relief Fund et le Palestine Medical Relief Service.
L’événement a été présenté comme « une réunion d’artistes, de musiciens et de personnes pour qui le silence est impossible ». La vente des billets seule a permis de récolter environ 500 000 £ (576 600 €), et la présentatrice Jameela Jamil a annoncé que le montant total atteint 1,5 million de £ (1,7 million €).
La programmation éclectique comprenait des musiciens tels que Portishead, Gorillaz, Nadine Shah, Neneh Cherry, PinkPantheress, Bastille, Jamie xx, James Blake, ainsi que des artistes palestiniens comme Nai Barghouti, Elyanna, Adnan Joubran, Faraj Suleiman et le rappeur El Far3i.
International
Le Pérou autorise un huitième retrait des fonds de pension privés pour un montant record de 7,5 milliards de dollars
Le Congrès péruvien a approuvé un huitième retrait partiel des économies privées destinées aux pensions, pour un montant pouvant atteindre 7,5 milliards de dollars, une mesure qui pourrait priver des millions de personnes de leurs fonds de retraite, selon des analystes.
Le retrait a été approuvé mercredi soir par une large majorité au Congrès et devrait être promulgué par le gouvernement après le soutien préalable exprimé par la présidente Dina Boluarte, sous la pression de l’opposition.
Le ministre de l’Économie, Raúl Pérez Reyes, avait déclaré en début de semaine qu’un nouveau retrait des économies impliquerait la sortie d’environ 26,32 milliards de soles du système privé de pensions, soit 22,7 % du montant total géré par les sociétés de retraite du pays.
Les quatre fonds privés de pension au Pérou gèrent actuellement environ 118 milliards de soles pour quelque 10,1 millions d’affiliés, selon les données du régulateur.
Avec la mesure approuvée par le Congrès, chaque affilié au système privé de pension pourra retirer jusqu’à 21 400 soles (environ 6 000 dollars) de son fonds de retraite.
Les retraits de pensions ont commencé en 2020 comme mesure exceptionnelle pour atténuer l’impact de la pandémie, mais les analystes estiment que ces retraits successifs ont fragilisé la stabilité du système d’épargne privé, créé en 1993.
Le ministre Pérez Reyes a indiqué que si les affiliés retirent leurs économies, 8,6 millions de personnes affiliées au système privé de pension pourraient se retrouver sans fonds pour leur retraite, y compris les 2,3 millions déjà affectés par les retraits précédents.
International
Hernán Bermúdez Requena, présumé chef du cartel CJNG, arrive bientôt au Mexique pour être jugé
La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a déclaré jeudi que l’ancien fonctionnaire mexicain Hernán Bermúdez Requena, présumé chef du groupe criminel La Barredora, lié au cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se trouve actuellement en Colombie et arrivera dans le pays dans les prochaines heures pour y être jugé.
« Un avion du ministère public général (FGR) se trouve en ce moment en Colombie et, à un certain moment, il partira pour le Mexique afin que cette personne soit jugée ici », a précisé la présidente lors d’une conférence de presse.
La dirigeante a rappelé que Bermúdez Requena, qui a occupé le poste de secrétaire à la Sécurité de l’État de Tabasco (sud-est du Mexique) sous le gouverneur Adán Augusto López Hernández (2019-2021), a été expulsé du Paraguay, ce qui a rendu inutile une procédure d’extradition.
« Le procès d’extradition n’a plus été nécessaire parce que cette personne est entrée illégalement au Paraguay et a commis une série de délits dans ce pays. Les autorités paraguayennes ont donc décidé de l’expulser », a souligné Sheinbaum.
Bermúdez Requena faisait l’objet d’un mandat d’arrêt depuis février pour association de malfaiteurs, extorsion et enlèvement éclair.
L’ancien fonctionnaire est considéré comme l’un des présumés dirigeants de La Barredora, une cellule criminelle spécialisée dans le trafic de drogue et l’extorsion, liée au CJNG, l’un des six cartels mexicains désignés comme terroristes par les États-Unis en février.
La polémique s’intensifie car Bermúdez Requena était responsable de la sécurité à Tabasco sous le gouvernement de López Hernández, qui est aujourd’hui sénateur du parti au pouvoir, le Mouvement de Régénération Nationale (Morena), après avoir été secrétaire à l’Intérieur sous l’ancien président Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
Londres accueille le plus grand concert britannique pour soutenir Gaza
Le Pérou autorise un huitième retrait des fonds de pension privés pour un montant record de 7,5 milliards de dollars
Hernán Bermúdez Requena, présumé chef du cartel CJNG, arrive bientôt au Mexique pour être jugé
Tests de dépistage du covid-19 seront réalisés sur Nicaraguayens bloqués à Peñas Blancas
Services des migrations au Nicaragua demandent désormais paiement en dollars
En 2021, les Etats-Unis ont enregistré un record plus de 107.000 décès par overdose
-
International2 jours agoGustavo Petro dénonce une « ingérence » des États-Unis après la décertification de la Colombie
-
International2 jours agoLéon XIV renvoie de l’état clérical un diacre condamné pour abus sexuels en Italie
-
International5 jours agoUne explosion dans un bar de Madrid provoque l’effondrement partiel d’un bâtiment
-
International2 jours agoWashington retire sa certification à la Colombie dans la lutte antidrogue
-
International2 jours agoGaza : Israël affirme que 40 % des habitants ont déjà quitté la ville
-
International3 jours agoTrump n’exclut pas une intervention au Venezuela face aux tensions croissantes avec Caracas
-
Amérique centrale3 jours agoMarco Rubio : « La relation entre les États-Unis et le Salvador n’a jamais été aussi forte »
-
International1 jour agoMexico : le bilan de l’explosion d’un camion de gaz à Iztapalapa s’élève à 20 morts
-
International1 jour agoGustavo Petro nie l’existence d’un “cartel des Soleils” en Colombie
-
International1 jour agoLe Trésor américain intensifie sa coopération avec le Mexique face au narcotrafic
-
International1 jour agoMaduro accuse Washington de mener une « guerre multiforme » contre le Venezuela
-
International4 heures agoDaniel Noboa veut une nouvelle Constitution et des lois plus strictes contre le narcotrafic
-
International4 heures agoLe Pérou autorise un huitième retrait des fonds de pension privés pour un montant record de 7,5 milliards de dollars
-
International4 heures agoLondres accueille le plus grand concert britannique pour soutenir Gaza
-
International4 heures agoHernán Bermúdez Requena, présumé chef du cartel CJNG, arrive bientôt au Mexique pour être jugé